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【头条】租高档写字楼、花巨资给App打广告,杭州警方摧毁“汇淘金”“爱多银”集资诈骗平台

来源:   日期:2018-10-24 08:17:21
导语:  
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今年6月

P2P平台接连爆雷

其中就包括“汇淘金”、“爱多银”

两个投资网贷平台

两个平台停止兑付后

杭州江干警方接到

不少投资人的报警


回报期短收益率高

有大学生借钱投资

 

小周是下沙一所高校的在校生,父母远在外地,每月初都会通过网银给她汇来生活费。


除了日常开销,小周时不时会和同学一起出去聚餐、逛街、唱K,随着交际活动越来越多,她渐渐感觉到,每月1000元的生活费实在不够用。


打工太累、家庭条件一般,就在她发愁怎么才能“赚”到更多钱的时候,有朋友向她推荐了一条“生财之道”——把钱放到投资平台上,拿高额利息。


朋友推荐的平台名叫“爱多银”,小周下载了APP,发现平台上有很多“投资项目”,起投金额也不高,而且时间不长,有些只要十来天就能还本付息。最让她心动的是,这些“项目”的利息都非常可观,年化收益率在8.8%到12.8%之间,远远高于一般的理财产品


朋友说,自己平时就把多余的零花钱放在里面,到期平台自动兑付,既方便又安全。


小周经不住诱惑,抱着试试看的心态,也往一个“药材项目”里投了500元。十天之后,她果然收到了返还的本金和利息。


尝到甜头以后,小周一发不可收拾,又陆续“投资”了几个项目,且投资的金额越来越大,不仅把自己的生活费全放了进去,甚至还向同学借钱来“投资”。每次获得的利息收益,也被她重新投入进去“赚钱”。


今年6月,小周像往常一样,往一个“项目”里投了5000块钱,可这一次到期后,钱却迟迟没有到账。


这笔钱里,有一大部分是她向亲戚、朋友借的。小周这时才发现,除了APP上公开的信息,她对平台的情况、投资状况等都一无所知,至于钱为什么拿不出来、该找谁去拿钱,更是毫无头绪。


她在网上辗转查到了平台的地址,可等她找到地方,却发现已经“人去楼空”,只有几个和她遭遇类似的受害人在门口等着讨说法。


小周随即报了警。


老板此前就已负债累累

花巨资为APP竞价排名

 

6月27日起,江干警方陆续接到报警,控告“爱多银”平台出现逾期兑付,警方当天便受理并展开侦查。


民警在调查中发现,设立“爱多银”平台的爱慕杰信息技术有限公司实际上是家空壳公司,2017年9月,51岁的江苏男子潘某花130万元买下公司的全部股份,并请人在网上搭建了“爱多银”网贷平台,将公司注册地和经营地变更为江干区某写字楼。


潘某只有初中文化,没有任何金融从业经验,而且在收购公司前,他已经债务累累,名下房产也已被法院查封。


鉴于潘某事发后跑路,江干警方对他进行了上网追逃,民警还多次前往潘某老家,做他家人的工作。


一周后,走投无路的潘某投案自首。


和他一起被抓的还有30岁的河南男子何某,他曾是爱多银平台的总经理,也是实际经营负责人。


据潘某交代,爱多银平台上的借款标的都是虚构的,根本就不存在所谓的“借款人”,从投资人处收来的钱,最后都打进了潘某控制的账户,其中一部分用来支付员工工资,一部分用来偿付之前客户的本金和利息,还有约30%都花在了给平台做广告上。


类似潘某这样的网贷平台经营者不仅在网站、电台等媒体上投放本平台的广告,还花费大量资金做APP的竞价排名。


所谓竞价排名,就是花钱买位置,客户只要在APP商店里搜索“理财”两个字,本平台的APP就会比其他应用软件更快更早地出现。


举例来说,苹果的APP商店是根据用户点击量和下载量对软件进行排序的,网贷平台经营者就雇佣大量“羊毛党”(是指那些专门选择互联网公司的营销活动,以低成本甚至零成本换取高额奖励的人)去“刷单”,伪造下载数据,有时候,光是雇水军的钱每天就要两三万。

 

花钱买一堆债回来

这么做目的是什么

 

其实,潘某收购平台的时候,平台不但没有收益,还有上千万的债务等待兑付。花钱买一堆债回来,这么做的目的是什么?


据潘某交代,他是听老乡说,这种投资平台做大做强以后,可以转手卖给别人,从中赚取“转手费”,所以,收购这个平台以后,他就不断花钱打广告,吸引新的投资人进来,想等半年以后,再把这个“锅”甩给别人。


也就是说,在潘某经营的这段时间里,平台没有进行任何实际的投资,也没有收益,所有的支出,都来自于新进入的投资人。


“这就和击鼓传花的游戏一样,平台不断在消耗,迟早会有爆掉的一天。”江干公安分局经侦大队教导员胡警官说,让潘某没有想到的是,今年6月,P2P行业接连爆雷,新的投资人越来越少,资金来源马上就断裂了,他拿不出钱兑付,只能选择跑路。





潘某和何某来投案自首的时候,都已经身无分文、负债累累。


经查,爱多银平台总计吸收资金1456万余元,其中600余万元用于归还前期投资人的本息,其他均被潘某用于偿还个人债务、支付平台运营费用等用途。


截至案发,还有270名投资人的790余万元没有兑付。


受害人多是90后

有不少是大学生

 

“汇淘金”网贷平台与爱多银平台情况基本类似。


这家成立于去年9月的公司也是一家空壳公司,上线运营后,虚构借贷标的,并以9.6%至18%的高收益率吸引投资人投资。


直到今年7月,平台因资金链断裂停止兑付,投资人才发觉被骗,陆续报警。


经查,截至案发,共有858名投资人投入资金2270万元,其中164名投资人实际损失544万余元。


“汇淘金”的负责人邵某48岁,初中文化,对于网络、金融等也是一窍不通。在收购汇淘金平台后,为了虚构标的、运作APP,他特地雇佣了32岁的老乡张某,让他负责平台具体的运作。


目前,潘某、何某、邵某、张某等人都已被江干警方执行逮捕。


民警在办案过程中发现,这两个平台的受害人大多是20至30岁的年轻人,其中有不少还是在校大学生,或是刚进入社会不久的应届毕业生,单笔投资额少的几百元,最多的有20多万元,大多数投资金额在万元左右。


“一般来说,年长的人偏向选择线下理财,有一定社会阅历或是经济基础的,更倾向于一些大的P2P平台,而像这种规模小的投资平台,就是以短期、高利,来吸引那些想要赚快钱的年轻人。”胡警官说,这两家公司都租赁了高档写字楼作为办公场所,就是为了营造出一种“高大上”的感觉。


而且,在运营前期,平台都是“刚性兑付”,这就吸引了不少人复投。很多人起初都是抱着试试看的想法,最后在陷阱里越陷越深。


提醒

警方在提醒广大投资人

遇到利息高到离谱的新型投资

务必要谨慎再谨慎

利益与风险往往是成正比的

一旦发觉被骗

要注意留存证据

第一时间报警

文|林琳  许雷阳 

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